FATF (Financial Action Task Force - Međuvladino telo za kontrolu i sprečavanje pranja novca)
Egmont grupa (Udruženje finansijskih obaveštajnih službi širom sveta)
Savet Evrope
Banka za međunarodna poravnanja
Wolfsberg principi (Uputstva za sprečavanje pranja novca u privatnom bankarstvu, formulisana od strane 12 najvećih banaka koje se bave privatnim bankarstvom)
IOSCO (Međunarodna organizacija za komisije hartija od vrednosti)
Interpol
FinCen (Mreža za borbu protiv finansijskog kriminala pri Ministarstvu finansija SAD-a)
UNODC (Kancelarija UN za pitanja droge i kriminala)
IMoLIN (International Money Laundering Information Network - Međunarodna mreža za razmenu podataka na polju sprečavanja pranja novca)
UN protiv terorizma
Alert Global Media, Inc.
