|

Uprava
za sprečavanje pranja novca je finansijska obaveštajna služba (FOS – FIU – Financial Inteligence Unit) Republike
Srbije, nadležna za sprovođenje Zakona o
sprečavanju pranja novca. Uprava prikuplja, analizira i čuva podatke i
informacije dobijene od obveznika. U slučaju kada utvrdi da u vezi
nekog lica ili transakcije postoji sumnja da se radi o pranju novca,
Uprava obaveštava nadležne državne organe (policija, pravosudni i
inspekcijski organi), radi preduzimanja radnji i mera iz njihove
nadležnosti.
Pranje
novca
je proces prikrivanja nezakonitog porekla novca ili imovine stečenih
kriminalom.
U slučajevima kada je imovinska korist stečena izvršenjem krivičnog
dela, kriminalac
ili organizovana kriminalna grupa, traže način da koriste stečeni novac
ili imovinu
tako da svojim aktivnostima ne privlače pažnju nadležnih organa. Stoga
vrše čitav
niz transakcija sa krajnjim ciljem da se navedeni novac ili imovina
prikažu kao
zakonito stečeni. Novac u ovom procesu često menja svoj oblik i
prebacuje se sa jednog na
drugo mesto. Pranje novca je proces koji prevazilazi nacionalne
granice, te i mehanizmi
borbe protiv ovog oblika kriminala moraju imati međunarodni karakter.
Na
međunarodnom
planu, Uprava aktivno učestvuje u radu Manivala (MoneyVAL), jednog
od komiteta Saveta Evrope koji okuplja stručnjake za problematiku
sprečavanja pranja
novca i koji funkcioniše na principu uzajamnih evaluacija država
članica. Uprava
je član i međunarodnog udruženja finansijskih obaveštajnih službi –
Egmont grupe
od jula 2003. godine. Članstvo je potvrda da je Uprava zadovoljila
međunarodno priznate
kriterijume i da je u mogućnosti da efikasno i sigurno razmenjuje
finansijske obaveštajne
podatke sa srodnim institucijama širom sveta. Svi razmenjeni podaci
imaju karakter
službene tajne i mogu se koristiti samo u svrhe i na način propisan
zakonom.
Uprava takođe nastoji da u
saradnji sa drugim državnim organima i obveznicima utvrdi potrebe za
daljom obukom, koja se realizuje kroz seminare i radionice, a ima za
cilj uspešniju primenu zakona u svim njegovim aspektima. Uprava za
sprečavanje pranja novca teži da u saradnji sa drugim državnim organima
doprinese jačanju sistema za otkrivanje i sprečavanje pranja novca u
Srbiji i očuvanju integriteta finansijskog sistema države.
|